Extra bolagsstämma 21 augusti 2015
En extra bolagsstämma hölls fredagen den 21 augusti 2015 kl. 10.00 i T-House, Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm.
- Kallelse / Summon 20150821 (SWE)
- Bolagsordning / Articles of Association Episurf Medical AB 20150821 (SWE)
- Styrelsens för Episurf Medical AB (publ)fullstandiga beslutsforslag om om riktad nyemission 20150821 (SWE)
- Styrelsens för Episurf Medical AB (publ) fullstandiga beslutsforslag om företrädesemission 20150821 (SWE)
- Styrelsen för Episurf Medical AB (publ) redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen 20150821 (SWE)
- Instruktioner för aktieägande bolag 20150821 (SWE)
- Bolagsstämmobeslut 21 augusti 2015 20150821(SWE)
- Fullmakt / Power of Attorney 20150821 (SWE)
Årsstämma 2015
Årsstämman för verksamhetsåret 2014 hölls onsdagen den 6 maj 2015 på Courtyard Marriott Kungsholmen, Rålambshovsleden 50, Stockholm.
- Stämmokommuniké 2015 / Announcement from the AGM 2015 20150506 (SWE)
- Protokoll / Minutes 20150506 (SWE)
- Kallelse / Summons 20150506 (SWE)
- Fullmakt 20150506
- Valberedningens yttrande / The Nomination Committees recommendation 20150506 (SWE)
- Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, punkt 14 20150506(SWE)
- Styrelsens förslag om införande av incitamentsprogram för ledande befattningshavare och övriga anställda, punkt 15 20150506 (SWE)
- Styrelsens förslag till beslut om riktad emission till Michael Edward McEwan, punkt 16 20150506(SWE)
- Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, punkt 17 20150506 (SWE)
- Styrelsens redovisning av utvärdering enligt punkt 9.1 och 10.3 i svensk kod för bolagsstyrning 20150506 (SWE)
- Revisorns yttrande över efterlevnad riktlinjer för ersättning 20150506
- Årsredovisning 2014 (2014-01-01 till 2014-12-31)
- Bolagsordning / Articles of Association Episurf Medical AB 20150506 (SWE)