Årsstämma juni 2014
Episurf Medical AB (publ) hölls tisdagen den 3 juni 2014 kl. 18:00 årsstämma på Hotel Birger Jarl, konferenslokal Congressen, Birger Jarlsgatan 61 A i Stockholm.
Valberedning inför årsstämman utgordes av Saeid Esmaeilzadeh (styrelsens ordförande), Ashkan Pouya, Michael Rosenlew och Mikael Lönn.
- Kallelse / Summon 20140603 (SWE)
- Årsredovisning 2013 / Annual Report 2013 20140603(SWE)
- Bolagsstyrningsrapport 2013 / Corporate Governance Report 2013 20140603 (SWE)
- Kommuniké Episurf Årsstämma 2014 / Communiqué Episurf Annual General meeting 2014 20140603 (SWE)
- Årsstämmoprotokoll 2014 / Minutes 2014 20140603 (SWE)
- Bolagsordning Episurf Medical AB / Articles of Association Episurf Medical AB 20140603(SWE)
Extra bolagsstämma februari 2014
Vid extra bolagsstämma den 12 februari 2014 beslutades i enlighet med valberedningens förslag att utse Robert Charpentier till ny styrelseledamot. Därmed består styrelsen av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.
- Kallelse / Summons 20140212(SWE)
- Protokoll 2014 / Minutes 2014 (SWE) 20140212
- Bokslutskommuniké 2013 / Communiqués 2013 20140212(SWE)
Årsstämma maj 2013
Årsstämma för räkenskapsåret 2012 hölls den 2 maj 2013.
- Årsredovisning 2012 / Minutes 2012 20130502 (SWE)
- Bokslutskommuniké 2012 / Communiqués 20130502 (SWE)
Extra bolagsstämma april 2013
Episurf Medical AB höll under onsdagen den 3 april 2013 extra bolagsstämma i Stockholm varvid nedanstående beslut fattades.
Stämman fattade beslut om riktad nyemission i enlighet med styrelsens förslag om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av 144 928 aktier av serie B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer Rhenman & Partners Fund – Rhenman Healthcare Equity L/S.
- Kallelse / Summons 20130403 (SWE)
- Bokslutskommuniké 2012 / Communiqués 2012 20130403 (SWE)
- Protokoll / Minutes 20130403 (SWE)
Årsstämma juni 2012
Episurf Medical AB höll under måndagen den 4 juni 2012 årsstämma i Stockholm.
- Årsredovisning 2011 / Annual Report 2011 20120604 (SWE)
- Protokoll / Minutes 20120604 (SWE)
- Bokslutskommuniké 2011 / Communiqués 2011 20120604 (SWE)
Årsstämma juni 2011
Episurf Medical AB höll under torsdagen den 30 juni 2011 årsstämma i Stockholm.
- Kallelse / Summons 20110630 (SWE)
- Årsredovisning 2010 / Annual Report 2010 20110630 (SWE)
- Protokoll / Minutes 20110630 (SWE)
- Kommuniké 2010 / Communiqués 2010 20110630(SWE)
Extra bolagsstämma maj 2011
Episurf Medical AB höll under fredagen den 13 maj 2011 extra bolagsstämma i Stockholm. Stämman beslutade att godkänna att styrelsen genom utnyttjande av befintligt bemyndigande från stämma den 30 augusti 2010 fattar beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna.